江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院刑事判決書(shū)
�。�2014）海刑初字第00150號(hào)
公訴機(jī)關(guān)連云港市海州區(qū)人民檢察院。
被告人相某，個(gè)體。因涉嫌犯詐騙罪，于2014年1月24日被刑事拘留，同年1月28日被逮捕，現(xiàn)羈押于連云港市看守所。
辯護(hù)人張強(qiáng)，江蘇田灣律師事務(wù)所律師。
連云港市海州區(qū)人民檢察院以海檢訴刑訴（2014）428號(hào)起訴書(shū)指控被告人相某犯詐騙罪，于2014年9月9日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，分別于2014年9月28日、2014年11月14日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。期間經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，本院決定本案延期審理一次。連云港市海州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員高彥峰出庭支持公訴，被告人相某及其辯護(hù)人王年生、張強(qiáng)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
連云港市海州區(qū)檢察院指控:
2011年8月25日，被告人相某在連云港市海州區(qū)鹽河南路農(nóng)工商超市門(mén)前，利用偽造的房產(chǎn)證騙取被害人錢(qián)某人民幣90萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人相某偽造房產(chǎn)證，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條 的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人相某辯稱(chēng):1、其對(duì)向錢(qián)某借款事實(shí)無(wú)異議，但該筆借款已經(jīng)法院民事處理了，不應(yīng)再經(jīng)刑事處理；2、其將房產(chǎn)證交給錢(qián)某時(shí)已經(jīng)告知該證系其打路邊小廣告電話(huà)，花了100元做的，雙方同意待貸款還清后將假證換回來(lái)，其不存在詐騙故意；3、其對(duì)外借款一千三、四百萬(wàn)元，部分做承兌匯票虧損了，借給別人700多萬(wàn)元，買(mǎi)了一套房子在他前女友王某珮名下，并未揮霍。綜上，其不構(gòu)成詐騙罪，但對(duì)其購(gòu)買(mǎi)偽造房產(chǎn)證的行為可能觸犯了買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪無(wú)異議。
被告人相某的辯護(hù)人辯稱(chēng):1、被告人相某沒(méi)有非法占有錢(qián)某90萬(wàn)元的主觀故意，相某向錢(qián)某借錢(qián)時(shí)，已告知了借款目的是償還曹某借款92萬(wàn)元，且錢(qián)某明知相某提供的房產(chǎn)證為假證。2、被告人相某交給錢(qián)某的房產(chǎn)證雖然是偽造的，但該房產(chǎn)是相某的真實(shí)財(cái)產(chǎn)，相某在向錢(qián)某借款時(shí)具有償付能力和履行能力。3、證人仇某、曹某均與被告人相某存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，二人債權(quán)均未能全部實(shí)現(xiàn)，而上述兩證人與錢(qián)某關(guān)系密切，故其證言客觀性、公正性難有保障；被害人錢(qián)某陳述前后矛盾，與其他證人說(shuō)法不一，且與書(shū)證矛盾，已喪失客觀性。4、被告人相某買(mǎi)賣(mài)偽造房產(chǎn)證的行為是否構(gòu)成其他犯罪由法院依法裁判。綜上，公訴機(jī)關(guān)指控相某犯詐騙罪不成立。
被告人相某辯護(hù)人向本院提供其2014年4月4日會(huì)見(jiàn)被告人相某的筆錄一份，證明其自述曹某和錢(qián)某在借款時(shí)均知道房產(chǎn)證是假的，同時(shí)借款協(xié)議上備注的內(nèi)容不是相某寫(xiě)的，是后添加的。
經(jīng)審理查明:
2011年8月左右，被告人相某認(rèn)為其欠曹某的借款92萬(wàn)元利息過(guò)高，而向被害人錢(qián)某借款利息較低，遂與被害人錢(qián)某商量，由錢(qián)某替其償還曹某92萬(wàn)元借款。當(dāng)月25日，相某、錢(qián)某、曹某三人在連云港市海州區(qū)鹽河南路農(nóng)工商超市門(mén)前見(jiàn)面后，相某將隨身攜帶的2萬(wàn)元錢(qián)歸還給曹某，并約定由錢(qián)某代相某償還曹某借款90萬(wàn)元。當(dāng)日，相某與錢(qián)某簽訂了《借款協(xié)議》一份，載明:相某向錢(qián)某借款92萬(wàn)元，并用相某所有的位于鹽河西路兆隆新貴都臨街門(mén)面1××、2××號(hào)房屋作抵押，房產(chǎn)證原件交給錢(qián)某，相某保證該房產(chǎn)證的真實(shí)性，并注明在2011年10月30日前相某保證該房屋不做任何抵押。當(dāng)日相某將其事先購(gòu)買(mǎi)的偽造的上述門(mén)面房房產(chǎn)證交給了錢(qián)某。
另查明，除上述借款外，相某還多次向被害人錢(qián)某借款，2011年10月份左右經(jīng)雙方對(duì)賬，相某向錢(qián)某出具了兩份總金額為861萬(wàn)元（包括上述90萬(wàn)元借款）的借款協(xié)議，其中一份落款時(shí)間為2011年5月7日，出借人為錢(qián)某，借款金額為490萬(wàn)元；另一份落款時(shí)間為2011年7月15日，出借人為劉春，借款金額為371萬(wàn)元。2011年11月9日，錢(qián)某分別以自己和劉春名義起訴至原連云港市新浦區(qū)人民法院，要求相某分別歸還借款490萬(wàn)元、371萬(wàn)元，同年11月10日，經(jīng)法院調(diào)解，雙方就兩筆借款均達(dá)成了還款協(xié)議。2011年11月18日，錢(qián)某又分別以自己和劉春名義向原連云港市新浦區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，并將相某位于原新浦區(qū)沿河路兆隆新貴都臨街門(mén)面房1××、××、2××、2××、1××、2××號(hào)房產(chǎn)作為被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)狀況提供給法院。2013年，據(jù)原連云港市新浦區(qū)人民法院執(zhí)行分配方案記載，相某共欠包括錢(qián)某、劉春在內(nèi)的十一名債權(quán)人借款本金共計(jì)2676.9萬(wàn)元，錢(qián)某以自己和劉春名義從相某上述房產(chǎn)拍賣(mài)款中分得了202.4123萬(wàn)元（其中訴訟費(fèi)4.124萬(wàn)元）。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
1、被告人相某庭前供述及辯解，供述他和錢(qián)某是在2010年通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)的，后來(lái)他多次向錢(qián)某借錢(qián)。2011年8月份他欠曹某92萬(wàn)元，也欠了錢(qián)某不少錢(qián)，但曹某利息比較高，他就讓錢(qián)某先把這92萬(wàn)元錢(qián)還給曹某，然后他再還錢(qián)給錢(qián)某，錢(qián)某同意了。后來(lái)他就約了曹某和錢(qián)某在新貴都附近的車(chē)上談這件事，他把隨身攜帶的兩萬(wàn)元錢(qián)給了曹某，剩下的90萬(wàn)元由錢(qián)某還給曹某。他打了欠條給錢(qián)某，寫(xiě)明他欠錢(qián)某92萬(wàn)元，在2011年10月份以前還錢(qián)，同時(shí)將房產(chǎn)證抵押給錢(qián)某。但他給錢(qián)某的房產(chǎn)證是假的（2008年、2009年的時(shí)候打了路邊小廣告電話(huà)，花了100元做的），真正的房產(chǎn)證他已經(jīng)抵押給朝陽(yáng)西路的東方農(nóng)村合作銀行了。他已經(jīng)欠錢(qián)某很多錢(qián)，拿房產(chǎn)證作抵押借款更有把握，于是用房產(chǎn)證作抵押。錢(qián)某向他要過(guò)很多次錢(qián)，開(kāi)始他還接錢(qián)某電話(huà)，但后來(lái)因?yàn)閭鶆?wù)太多了，別人欠他的錢(qián)又收不回來(lái)，他無(wú)力承擔(dān)這些債務(wù)，他就在2012年5月被法院執(zhí)行司法拘留后換了手機(jī)號(hào)碼去了臨沂。
2、被害人錢(qián)某陳述，證明他通過(guò)朋友趙曉堅(jiān)認(rèn)識(shí)了相某，后來(lái)相某多次向他借錢(qián)做生意。2011年7月，相某又向他借錢(qián)，說(shuō)向曹某借的92萬(wàn)元暫時(shí)沒(méi)錢(qián)還，想向他借錢(qián)還給曹某，他當(dāng)時(shí)已經(jīng)借給相某很多錢(qián)，相某也承諾會(huì)用房產(chǎn)作抵押，他就同意了。2011年8月25日，他和相某、曹某三人在海州區(qū)鹽河南路農(nóng)工商超市門(mén)前他的車(chē)上談這事，他答應(yīng)曹某由他將90萬(wàn)元還給曹某，相某還剩下的2萬(wàn)元，然后相某將其在海州區(qū)鹽河西路兆隆新貴都臨街門(mén)面1××、2××號(hào)的房產(chǎn)證抵押給他。相某打給他92萬(wàn)元欠條。過(guò)了幾天他將90萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了曹某。他后來(lái)一直向相某催還借款，相某因欠其他人錢(qián)不還被拘留了，但之后就聯(lián)系不上相某了。2012年5月份，他偶然一個(gè)機(jī)會(huì)接觸了仇某，他把房產(chǎn)證給仇某看，仇某說(shuō)房產(chǎn)證肯定是假的，因?yàn)橄嗄诚驏|方銀行貸款，抵押物就是海州區(qū)鹽河西路兆隆新貴都臨街門(mén)面1××、2××號(hào)房屋。后來(lái)連云港市房屋管理中心說(shuō)這份房產(chǎn)證所記載的信息是真的，但是房產(chǎn)證是偽造的，他就意識(shí)到被騙了。經(jīng)過(guò)對(duì)賬，他將包括本案90萬(wàn)元在內(nèi)的861萬(wàn)元債權(quán)，以自己與劉春名義起訴相某，并通過(guò)法院執(zhí)行得到了202萬(wàn)元。
3、未出庭證人曹某證言，證明他和相某是朋友，幾年前相某就以做生意為名向他借錢(qián)，他陸續(xù)借給相某有100萬(wàn)左右，利息三分，后來(lái)相某用房產(chǎn)證抵押向錢(qián)某借了90萬(wàn)元還給他。2013年12月下旬，錢(qián)某跟他說(shuō)要到公安局告相某詐騙。錢(qián)某說(shuō)找不到相某，相某抵給他房產(chǎn)證是假的，讓他作證告相某詐騙，并且答應(yīng)他事成之后將從相某家要來(lái)的錢(qián)給他。
4、未出庭證人仇某證言，證明2010年11月11日，他以連云港優(yōu)光貿(mào)易有限公司名義在朝陽(yáng)西路東方銀行貸款400萬(wàn)元，因?yàn)橘J款需要房產(chǎn)抵押，他找相某幫忙以相某位于原新浦區(qū)鹽河西路兆隆新貴都臨街門(mén)面1××、2××號(hào)房產(chǎn)作為抵押在東方銀行貸款，他將貸款中100萬(wàn)元借給相某用。貸款期限從2010年11月11日到2011年10月20日，到了2011年10月20日因?yàn)橘Y金緊張未還清，一直到2011年10月28日，他才把這筆貸款還清。后來(lái)，他去找相某要100萬(wàn)元，正好碰到錢(qián)某，錢(qián)某說(shuō)相某是用原新浦區(qū)鹽河西路兆隆新貴都臨街門(mén)面1××、2××號(hào)房產(chǎn)證作抵押借錢(qián)，他當(dāng)時(shí)覺(jué)得不關(guān)自己事沒(méi)多問(wèn)。后來(lái)到了2013年上半年，他們都找不到相某了，他才告訴錢(qián)某相某房產(chǎn)證當(dāng)時(shí)被抵押在朝陽(yáng)西路東方銀行了，相某給錢(qián)某的那本房產(chǎn)證肯定有問(wèn)題。
5、書(shū)證相某出具給錢(qián)某的借款協(xié)議、偽造的房產(chǎn)證、銀行匯款明細(xì)、收條等，證明相某將偽造的房產(chǎn)證交給錢(qián)某后，錢(qián)某代其償還了曹某借款90萬(wàn)元。
6、書(shū)證東方農(nóng)村商業(yè)銀行提供的房產(chǎn)證及借款借據(jù)復(fù)印件，證明相某將其房產(chǎn)證抵押在東方農(nóng)村商業(yè)銀行的事實(shí)。
7、書(shū)證涉及相某民事案件清單及相應(yīng)民事調(diào)解書(shū)、民事判決書(shū)、房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告、執(zhí)行分配方案等，證明2009年至2011年間，相某共欠含錢(qián)某在內(nèi)的十一名債權(quán)人2676.9萬(wàn)元，后經(jīng)司法拍賣(mài)相某所有的位于海州區(qū)鹽河西路兆隆新貴都臨街1××、2××、1××、1××、2××、2××號(hào)門(mén)面房，最終成交價(jià)為672.94萬(wàn)元，錢(qián)某參與分配了202.4123元（其中訴訟費(fèi)4.124萬(wàn)元）。
8、書(shū)證發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)等，證明本案案發(fā)及被告人相某被抓獲歸案情況。
9、書(shū)證戶(hù)籍信息，證明被告人相某自然情況。
本院綜合控辯雙方提供的證據(jù)及辯論觀點(diǎn)、查明的事實(shí)，綜合評(píng)判如下:
一是從詐騙罪構(gòu)成要件的客觀方面看，本案現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人相某實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為使被害人錢(qián)某產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)進(jìn)而處分財(cái)產(chǎn)。主要理由如下:其一，相某在借款時(shí)已告知錢(qián)某借款用途，錢(qián)某替相某歸還曹某90萬(wàn)元借款的行為系其真實(shí)意思表示。其二，相某交給錢(qián)某的房產(chǎn)證雖系偽造的，但該房產(chǎn)證上記載的房產(chǎn)為相某所有的真實(shí)房產(chǎn)，公訴機(jī)關(guān)不能以相某交付偽造房產(chǎn)證的行為認(rèn)定其存在詐騙行為。
二是從詐騙罪構(gòu)成要件的主觀方面看，本案現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人相某對(duì)包括在861萬(wàn)元之內(nèi)的90萬(wàn)元借款存在非法占有的故意。主要理由如下:其一，相某與錢(qián)某在該筆90萬(wàn)元借款發(fā)生前后有多次經(jīng)濟(jì)往來(lái)，經(jīng)雙方對(duì)賬，錢(qián)某與相某均認(rèn)可該90萬(wàn)元包括在861萬(wàn)借款之中，而錢(qián)某并未要求相某對(duì)該861萬(wàn)元借款另行提供擔(dān)保，無(wú)法就其中的90萬(wàn)元認(rèn)定相某具有非法占有的故意；其二，錢(qián)某對(duì)相某的861萬(wàn)債權(quán)已經(jīng)法院調(diào)解并進(jìn)入執(zhí)行程序，錢(qián)某在執(zhí)行過(guò)程中提供了偽造的房產(chǎn)證上所涉房產(chǎn)在內(nèi)的共計(jì)6套房產(chǎn)，并最終參與分配實(shí)現(xiàn)了1982883元債權(quán)，亦不能排除本案90萬(wàn)元債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。
綜上，本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人相某犯詐騙罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足，指控罪名不能成立。但被告人相某購(gòu)買(mǎi)偽造的國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。根據(jù)被告人相某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，本院依法對(duì)其免予刑事處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條 第一款 、第三十七條 及《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的解釋》第二百四十一條 第一款 第（二）項(xiàng) 之規(guī)定，判決如下:
被告人相某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，免予刑事處罰。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省連云港市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng)郝斌斌
人民陪審員刁洪祥
人民陪審員胡春德
二〇一五年九月十日
書(shū)記員蔣秉霏
法律條文
一、《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百八十條偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)或者盜竊、搶奪、毀滅國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。
偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。
偽造、變?cè)?a style="color: rgb(0, 68, 153); text-decoration: none; outline: none;">居民身份證的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。
第三十七條對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門(mén)予以行政處罰或者行政處分。
二、《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國(guó)刑事訴訟法＞的解釋》
第二百四十一條對(duì)第一審公訴案件，人民法院審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別作出判決、裁定:
（一）起訴指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依據(jù)法律認(rèn)定指控被告人的罪名成立的，應(yīng)當(dāng)作出有罪判決；
�。ǘ┢鹪V指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的，應(yīng)當(dāng)按照審理認(rèn)定的罪名作出有罪判決；
�。ㄈ┌讣聦�(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依據(jù)法律認(rèn)定被告人無(wú)罪的，應(yīng)當(dāng)判決宣告被告人無(wú)罪；
�。ㄋ模┳C據(jù)不足，不能認(rèn)定被告人有罪的，應(yīng)當(dāng)以證據(jù)不足、指控的犯罪不能成立，判決宣告被告人無(wú)罪；
�。ㄎ澹┌讣糠质聦�(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，應(yīng)當(dāng)作出有罪或者無(wú)罪的判決；對(duì)事實(shí)不清、證據(jù)不足部分，不予認(rèn)定；
�。┍桓嫒艘虿粷M(mǎn)十六周歲，不予刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)判決宣告被告人不負(fù)刑事責(zé)任；
（七）被告人是精神病人，在不能辨認(rèn)或者不能控制自己行為時(shí)造成危害結(jié)果，不予刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)判決宣告被告人不負(fù)刑事責(zé)任；
�。ò耍┓缸镆堰^(guò)追訴時(shí)效期限且不是必須追訴，或者經(jīng)特赦令免除刑罰的，應(yīng)當(dāng)裁定終止審理；
（九）被告人死亡的，應(yīng)當(dāng)裁定終止審理；根據(jù)已查明的案件事實(shí)和認(rèn)定的證據(jù)，能夠確認(rèn)無(wú)罪的，應(yīng)當(dāng)判決宣告被告人無(wú)罪。
具有前款第二項(xiàng)規(guī)定情形的，人民法院應(yīng)當(dāng)在判決前聽(tīng)取控辯雙方的意見(jiàn)，保障被告人、辯護(hù)人充分行使辯護(hù)權(quán)。必要時(shí)，可以重新開(kāi)庭，組織控辯雙方圍繞被告人的行為構(gòu)成何罪進(jìn)行辯論。
